利德曼: 平安董事候选东说念主声明与承诺（杨格）内容摘录

（原标题：平安董事候选东说念主声明与承诺（杨格））

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-074

北京利德曼生化股份有限公司平安董事候选东说念主声明与承诺

声明东说念主杨格动作北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会平安董事候选东说念主，已充分了解并容或由提名东说念主北京利德曼生化股份有限公司董事会提名为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会平安董事候选东说念主。现公开声明和保证，本东说念主与该公司之间不存在职何影响本东说念主平安性的关系，且适合关联法律、行政法例、部门规章、规范性文献和深圳证券交易所业务王法对平安董事候选东说念主任职经验及平安性的要求。

具体声明并承诺如下事项：

一、本东说念主也曾通过北京利德曼生化股份有限公司第五届董事会提名委员会经验审查，提名东说念主与本东说念主不存在犀利关系不详其他可能影响平安履职情形的密切关系。

二、本东说念主不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百七十八条等法例不得担任公司董事的情形。

三、本东说念主适合中国证监会《上市公司平安董事措置方针》和深圳证券交易所业务王法法例的平安董事任职经验和条目。

四、本东说念主适合该公司轨则法例的平安董事任职条目。

五、本东说念主也曾参预培训并赢得证券交易所认同的关联培训讲明材料（如有）。

六、本东说念主担任平安董事不会违背《中华东说念主民共和国公事员法》的关联法例。

七、本东说念主担任平安董事不会违背中共中央纪委《对于规范中管干部辞去公职不详退（离）休后担任上市公司、基金措置公司平安董事、平安监事的见知》的关联法例。

八、本东说念主担任平安董事不会违背中共中央组织部《对于进一步规范党政指令干部在企业兼职（任职）问题的成见》的关联法例。

九、本东说念主担任平安董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉缔造的成见》的关联法例。

十、本东说念主担任平安董事不会违背中国东说念主民银行《股份制生意银行平安董事和外部监事轨制指引》的关联法例。

十一、本东说念主担任平安董事不会违背中国证监会《证券基金规划机构董事、监事、高档措置东说念主员及从业东说念主员监督措置方针》的关联法例。

十二、本东说念主担任平安董事不会违背《银行业金融机构董事（理事）和高档措置东说念主员任职经验措置方针》的关联法例。

十三、本东说念主担任平安董事不会违背《保障公司董事、监事和高档措置东说念主员任职经验措置法例》《保障机构平安董事措置方针》的关联法例。

十四、本东说念主担任平安董事不会违背其他法律、行政法例、部门规章、规范性文献和深圳证券交易所业务王法等对于平安董事任职经验的关联法例。

十五、本东说念主具备上市公司运作关联的基本常识，练习关联法律、行政法例、部门规章、规范性文献及深圳证券交易所业务王法，具有五年以上法律、经济、措置、管帐、财务不详其他践诺平安董事职责所必需的使命造就。

十六、以管帐专科东说念主士被提名的，候选东说念主至少具备注册管帐师经验，或具有管帐、审计不详财务措置专科的高档职称、副涵养或以上职称、博士学位，或具有经济措置方面高档职称且在管帐、审计不详财务措置等专科岗亭有五年以上全员使命造就。

十七、本东说念主及本东说念主嫡系支属、主要社会关系均不在该公司过头附庸企业任职。

十八、本东说念主及本东说念主嫡系支属不是奏凯或波折执有该公司已刊行股份1%以上的激动，也不是该上市公司前十名激动中当然东说念主激动。

十九、本东说念主及本东说念主嫡系支属不在奏凯或波折执有该公司已刊行股份5%以上的激动任职，也不在该上市公司前五名激动任职。

二十、本东说念主及本东说念主嫡系支属不在该公司控股激动、试验放荡东说念主的附庸企业任职。

二十一、本东说念主不是为该公司过头控股激动、试验放荡东说念主不详其各自的附庸企业提供财务、法律、议论、保荐等办事的东说念主员，包括但不限于提供办事的中介机构的边幅组举座东说念主员、各级复核东说念主员、在答复上署名的东说念主员、结伙东说念主、董事、高档措置东说念主员及主要端庄东说念主。

二十二、本东说念主与上市公司过头控股激动、试验放荡东说念主不详其各自的附庸企业不存在紧要业务来回，也不在有紧要业务来回的单元过头控股激动、试验放荡东说念主任职。

二十三、本东说念主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

二十四、本东说念主不是被中国证监会汲取不得担任上市公司董事、监事、高档措置东说念主员证券市集禁入秩序，且期限尚未届满的东说念主员。

二十五、本东说念主不是被证券交易局面公开认定不安妥担任上市公司董事、监事和高档措置东说念主员，且期限尚未届满的东说念主员。

二十六、本东说念主不是最近三十六个月内因证券期货作恶，受到司法机关刑事处罚不详中国证监会行政处罚的东说念主员。

二十七、本东说念主不是因涉嫌证券期货犯法作恶，被中国证监会立案拜访不详被司法机关立案观望，尚未有明确论断成见的东说念主员。

二十八、本东说念主最近三十六个月未受到证券交易所公开贬低或三次以上通报品评。

二十九、本东说念主不存在紧要失信等不良记录。

三十、本东说念主不是过往任职平安董事本领因勾通两次未能亲身出席也不交付其他董事出席董事会会议被董事会提请激动大会给以撤换，未满十二个月的东说念主员。

三十一、包括该公司在内，本东说念主担任平安董事的境内上市公司数目不栽种三家。

三十二、本东说念主在该公司勾通担任平安董事未栽种六年。

候选东说念主翔实承诺：

一、本东说念主实足清亮平安董事的职责，保证上述声明及提供的关联材料委果、准确、完满，莫得造作记录、误导性论述或紧要遗漏；不然，本东说念主兴奋承担由此引起的法律攀扯和禁受深圳证券交易所的自律监管秩序或规律刑事攀扯。

二、本东说念主在担任该公司平安董事本领，将严格苦守中国证监会和深圳证券交易所的关联法例，确保有实足的时辰和元气心灵奋勉尽职地践诺职责，作出平安判断，不受该公司主要激动、试验放荡东说念主或其他与公司存在犀利关系的单元或个东说念主的影响。

三、本东说念主担任该公司平安董事本领，如出现不适合平安董事任职经验情形的，本东说念主将实时向公司董事会答复独立即辞去该公司平安董事职务。

四、本东说念主授权该公司董事会文书将本声明的内容过头他相关本东说念主的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会文书的上述行为视同为本东说念主行为，由本东说念主承担相应的法律攀扯。

五、如任职本领因本东说念主离职导致平安董事比例不适合关联法例或欠缺管帐专科东说念主士的，本东说念主将执续践诺职责，不以离职为由拒却履职。

候选东说念主（签署）：杨格

2024年 11月12日