三达膜: 三达膜对于2025年过活常关联交往额度瞻望的公告内容选录

（原标题：三达膜对于2025年过活常关联交往额度瞻望的公告）

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-059

三达膜环境工夫股份有限公司对于 2025年过活常关联交往额度瞻望的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性敷陈或者要害遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性照章承担法律累赘。

进击内容教唆： ● 是否需要提交鼓吹大会审议：是 ● 日常关联交往对上市公司的影响：本次瞻望的关联交往属公司日常关联交往，所以平素分娩辩论业务为基础，以公允订价为原则，凭证具体家具的规格型号等方面并勾通商场价钱进行订价，订价合理、公允，不影响公司的零丁性，不存在毁伤公司及鼓吹利益的情形，不会对关联东说念主造成较大的依赖。

一、日常关联交往基本情况 （一）日常关联交往推行的审议本领 公司于 2024年11月 11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《对于 2025年过活常关联交往额度瞻望的议案》，本次日常关联交往瞻望金额统统 4,247.72万元东说念主民币，关联董事 CHEN NI、谢方、LAN YIHONG给以诡秘表决，出席会议的非关联董事一致应允该议案，公司举座监事均应允该议案并出具了关系主意。本次日常关联交往瞻望事项需提交鼓吹大会审议，关联鼓吹三达膜工夫（新加坡）有限公司及唐佳菁将进行诡秘表决。

（二）专项主意 1、零丁董事有意会议审核主意 公司零丁董事一致以为：公司及子公司瞻望与关联东说念主发生的日常关联交旧事项稳妥公司日常辩论发展的需要；关联交往解雇客不雅平允、对等自觉、互惠互利的原则，交往价钱按照平允合理的原则参照商场价钱协商笃定，不存在毁伤公司及鼓吹利益，相配是中小鼓吹利益的情形。关联交往对公司的财务气象、辩论效果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交往而对关联东说念主造成依赖。公司董事会在审议此项触及关联交往的议案时，关联董事诡秘表决，其表决本领及历程稳妥法律、法例、模范性文献及《公司法令》的相关轨则。因此，零丁董事一致应允公司对于 2025年过活常关联交往额度瞻望的事项，并应允将该事项提交公司鼓吹大会审议。

2、监事会主意 公司监事会一致以为：公司对于 2025年过活常关联交往额度瞻望事项是为了粗豪日常分娩辩论的需要，属平素生意行动，解雇了平允、自觉的交往原则，不存在违犯法律、法例、模范性文献及《公司法令》等相关轨则的情形。日常关联交往订价公允，不存在毁伤公司过甚他鼓吹相配是中小鼓吹和非关联鼓吹利益的情形；该等日常关联交往不会对公司零丁性产生影响，公司主营业务不会因此类交往而对关联东说念主造成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事给以诡秘表决，审议本领稳妥关系法律法例的轨则。因此，监事会一致应允公司对于2025年过活常关联交往额度瞻望的议案。

（三）2025年日常关联交往瞻望金额和类别 单元：万元 币种：东说念主民币 | 关联交往类别 | 关联东说念主 | 2025年度瞻望金额 | 占同类业务比例（%） | 今年龄首至 2024年 11月 1日与关联东说念主本体发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次瞻望金额与 2024 年本体发生金额各异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联东说念主销售家具、商品 | 山东天力药业有限公司 | 2,000.00 | 2.42 | 1,658.88 | 2.00 | - | | 向关联东说念主购买家具、商品 | 厦门达兰科技有限公司 | 30.00 | 100.00 | 1.76 | 100.00 | - | | 向关联东说念主租借厂房、办公局势 | 三达膜科技园开发（厦门）有限公司 | 867.72 | 97.92 | 689.50 | 77.81 | - | | 向关联东说念主租借厂房、办公局势 | 西安三达生态城置业有限公司 | 50.00 | 5.64 | 12.00 | 1.35 | - | | 向关联方销售日常业务发展所需的膜开辟、备品备件过甚关系的运维管事 | 广西新达长命科技有限公司 | 1,000.00 | 1.21 | - | - | 瞻望业务需求加多 | | 向关联方销售日常业务发展所需的膜开辟、备品备件过甚关系的运维管事 | 延安市三达水务有限公司 | 30.00 | 0.04 | 56.53 | 0.07 | - | | 向关联东说念主销售家具、商品 | 新洲（武平）林化有限公司 | 20.00 | 0.02 | 19.81 | 0.02 | - | | 向关联东说念主销售家具、商品 | 江苏海飞生物科技有限公司 | 250.00 | 0.30 | - | - | 江苏海飞生物科技有限公司自2023年 7月运转成为关联方，2024年无关联交往 | | 统统 | - | 4,247.72 | - | 2,438.48 | - | - |

备注 1：占同类业务比例=该关联交往发生额/2023年度经审计同类业务的发生额。 备注 2：公司现在仅向厦门达兰科技有限公司采购瓶装水，因此关系交往占同类业务的比例为 100%。

（三）2024年日常关联交往的瞻望和实行情况 单元：万元 币种：东说念主民币 | 关联交往类别 | 关联东说念主 | 2024年度瞻望金额 | 今年龄首至 2024年 11月 1日与关联东说念主本体发生金额 | 瞻望金额与本体发生金额各异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联东说念主销售家具、商品 | 山东天力药业有限公司 | 1,800.00 | 1,658.88 | - | | 向关联东说念主购买家具、商品 | 厦门达兰科技有限公司 | 20.00 | 1.76 | - | | 向关联东说念主租借厂房、办公局势 | 三达膜科技园开发（厦门）有限公司 | 827.40 | 689.50 | - | | 向关联东说念主租借厂房、办公局势 | 西安三达生态城置业有限公司 | 60.00 | 12.00 | - | | 向关联方销售日常业务发展所需的膜开辟、备品备件过甚关系的运维管事 | 广西新达长命科技有限公司 | 3,500.00 | - | 关联公司凭证本体需求调遣导致 | | 向关联方销售日常业务发展所需的膜开辟、备品备件过甚关系的运维管事 | 延安市三达水务有限公司 | 80.00 | 56.53 | - | | 向关联东说念主销售家具、商品 | 新洲（武平）林化有限公司 | 50.00 | 19.81 | - | | 统统 | - | 6,337.40 | 2,438.48 | - |

二、关联东说念主基本情况和关联关系 （一）关联东说念主的基本情况 1. 山东天力药业有限公司 树立于 2004年 3月 18日，法定代表东说念主王新建，注册本钱 2,810.21万好意思元，注册地址位于寿光市古城街说念办驻地安顺街南、兴源西路西侧。主要鼓吹为山东定约磷复肥有限公司、山东定约化工集团有限公司、新加坡三达科技投资有限公司、山东定约化工股份有限公司。

厦门达兰科技有限公司 树立于 2014年 7月 25日，法定代表东说念主刘晓连，注册本钱 500.00万元东说念主民币，注册地位于厦门市集好意思区杏林锦亭北路 66号（办公楼）306室。鼓吹为武平三达生态城发展有限公司。

三达膜科技园开发（厦门）有限公司 树立于 2001年 11月 29日，法定代表东说念主朱亮东，注册本钱 800.00万好意思元，注册地址位于厦门市集好意思区锦亭北路 66号（办公楼）101室。鼓吹为 SUNTAR INTERNATIONAL PTE. LTD.

西安三达生态城置业有限公司 树立于 2007年 11月 23日，法定代表东说念主 CHEN NI，注册本钱 750.00万好意思元，注册地址位于陕西省西安市高陵县泾河工业园区泾渭七路。鼓吹为 Suntar Eco-city Limited.

广西新达长命科技有限公司 树立于 2023年 6月 13日，法定代表东说念主冉孝尉，注册本钱 1,000.00万元东说念主民币，注册地址位于广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县巴马镇寿乡通衢 195号一楼 101室。上市公司全资子公司天津纳滤科技有限公司抓有该公司 30%的股权。

延安市三达水务有限公司 树立于 2017年 9月 19日，法定代表东说念主贺瑞照，注册本钱 1,000.00万元东说念主民币，注册地址位于陕西省延安市浮屠区枣园路志丹大厦 6层。上市公司全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司抓有该公司 30%的股权。

新洲（武平）林化有限公司 树立于 2006年 6月 14日，法定代表东说念主兰新光，注册本钱 1,320.00万好意思元，注册地位于福建省武平县武平工业园区工业通衢 15号。鼓吹为 CHINA GREEN INNOVATION HOLDING PTE. 即中国绿色革命控股有限公司（新加坡）。

江苏海飞生物科技有限公司 树立于 2018年 11月 8日，法定代表东说念主丁春华，注册本钱 3,377.78万元东说念主民币，注册地址位于江苏省镇江市新区港南路 888号。主要鼓吹为江苏海飞科技集团有限公司。本体范畴东说念主范畴的三达膜科技园开发（厦门）有限公司抓有该公司 0.69%的股权。

（二）与上市公司的关联关系 | 序号 | 关联东说念主 | 与上市公司的关联关系认定 | | --- | --- | --- | | 1 | 山东天力药业有限公司 | 公司迤逦抓有该公司 30%股权，且公司董事谢方、CHEN NI担任该公司董事。 | | 2 | 厦门达兰科技有限公司 | 本体范畴东说念主范畴的其他企业 | | 3 | 三达膜科技园开发（厦门）有限公司 | 本体范畴东说念主范畴的其他企业 | | 4 | 西安三达生态城置业有限公司 | 该公司法定代表东说念主为公司董事长 CHEN NI | | 5 | 广西新达长命科技有限公司 | 1. 上市公司参股公司；2. 上市公司财务总监唐佳菁女士担任该结伙公司的鼓吹方天津纳滤科技有限公司的实行董事、法定代表东说念主；3. 上市公司中枢工夫东说念主员洪昱斌先生担任该结伙公司的鼓吹方天津纳滤科技有限公司的司理；4. 该结伙公司设董事会，董事会设三个董事席位，本公司有一个董事席位。本公司大约在该结伙公司的日常辩论中产生一定影响。 | | 6 | 延安市三达水务有限公司 | 上市公司参股公司，上市公司抓有该公司 30%的股权。 | | 7 | 新洲（武平）林化有限公司 | 本体范畴东说念主范畴的其他企业 | | 8 | 江苏海飞生物科技有限公司 | 本体范畴东说念主范畴的其他企业的参股公司，本体范畴东说念主范畴的三达膜科技园开发（厦门）有限公司抓有该公司 0.69%的股权。 |

（三）践约智力分析 上述关联方均照章存续且平素辩论，关联交往实行情况清雅，具备践约智力。公司勉强上述交往与关系方签署关系合同或契约并严格按照商定实行，两边践约具有法律保险。

三、日常关联交往主要内容 （一）关联交往主要内容 公司与关系关联东说念主对 2025年度瞻望的日常关联交往主要为向关联东说念主租借厂房；向关联东说念主销售日常业务发展所需的膜开辟、清水开辟、备品备件过甚关系的运维管事；向关联东说念主采购用于日常理财的瓶装饮用水、茶叶等，其交往价钱解雇公允订价原则，并参照商场情况协商笃定。

（二）关联交往契约签署情况 该日常关联交往额度瞻望事项经鼓吹大会审议通事后，公司（及子公司）将凭证业务开展情况与关系关联东说念主签署具体的交往合同或契约。

四、日常关联交往筹备和对上市公司的影响 公司与关联东说念主的日常关联交往是为了粗豪公司业务发展及分娩辩论的需要，在平允的基础上按商场法令进行交往。公司与上述关联东说念主存在恒久、清雅的配合伙伴关系，在公司分娩辩论褂讪发展的情况下，在一定时刻内与上述关联东说念主之间的关联交往将抓续存在。公司与关联东说念主之间的交往均解雇协商一致、平允交往、互惠互利的原则，不存在毁伤公司和举座鼓吹尤其是中小鼓吹利益的行动。公司继承的配合关联东说念主均具备清雅的生意信誉，可镌汰公司的辩论风险，成心于公司平素业务的抓续开展，而况所发生的关联交往在同类交往中占相比低，公司主要业务不会因此造成对关联东说念主的依赖，不影响公司的零丁性。

特此公告。 三达膜环境工夫股份有限公司董事会 2024年 11月 12日