金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会十届一次会议方案公告骨子摘抄

（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会十届一次会议方案公告）

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-048号

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会十届一次会议方案公告

本公司监事会及整体监事保证本公告骨子不存在职何失误纪录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其骨子的确凿性、准确性和完满性承担法律拖累。

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开相宜相干法律、行政法例、部门规章、顺序性文献和《公司规定》的章程。 （二）本次监事会会议见知及材料于2024年11月4日以电子邮件的边幅向整体监事发出。 （三）本次监事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决边幅召开。 （四）本次监事会会议应到监事5名，实到监事5名。 （五）会议由参会监事共同推举的监事杨森先生主执。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决边幅变成如下方案： （一）审议并通过《对于豁免本次监事会会议见知期限的议案》 会议承诺，豁免《公司规定》及《监事会议事王法》章程的监事会会议见知期限剖判议材料提交时辰的条目牺牲，召开第十届监事会第一次会议。 表决效果：承诺5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《对于选举公司第十届监事会主席的议案》 会议选举杨森先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。具体骨子详见公司同日清楚于《上海证券报》和上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）的《青海金瑞矿业发展股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举并聘请高经措置东说念主员、董事会通告及证券事务代表的公告》（临2024-049号）。 表决效果：承诺5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 2024年11月7日